璟德電子董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期:96/02/132.股東會召開日期:96/05/093.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路22號2樓會議室(管理中心)4.召集事由:(一)報告事項：(1)本公司九十五年度營業報告書。(2)監察人九十五年度查核報告。(3)其他報告事項。(二)承認事項：(1)承認本公司九十五年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司九十五年度盈餘分配案。(三)討論事項一：(1)討論九十五年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。(2)申請上市(櫃)案。(3)為申請上市（櫃），擬採取現金增資發行新股以作為公開承銷案。(4)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(6)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(7)其他討論事項。(四)選舉事項：改選董事及監察人案。(五)討論事項二：(1)解除新任董事競業禁止之限制案。(六)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起迄日期:96/03/11~96/05/096.其他應敘明事項:依公司法172條之1及公司法第192條之1規定，本公司擬定於九十六年二月十五日起至九十六年三月三日止(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號寄送本公司)，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，就本次股東常會提案及提名，凡有意提案或提名之股東，請於上述期間依公司法172條之1或公司法第192條之1規定以書面方式提供相關文件辦理提案或提名手續，並述明聯絡人姓名及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果；受理提案處所：璟德電子工業股份有限公司(新竹縣湖口鄉自強路16號)，電話03-598-7008。