公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:110/03/172.股東會召開日期:110/06/163.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(U-TOWN A棟展覽館1)4.召集事由:(一)報告事項1.一○九年度營業報告。2.審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。3.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。4.修訂本公司「上市上櫃公司道德行為準則」部分條文案。5.新訂本公司「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」案。(二)承認事項1.本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一○九年度虧損撥補案。(三)討論事項1.本公司辦理資本公積轉增資發行新股案。2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。3.修訂本公司「董事選任辦法」部分條文案。4.修訂本公司章程案。5.本公司股票申請上市(櫃)案。6.本公司股票初次上市(櫃)前對外辦理公開承銷之現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄認購案。5.停止過戶起始日期:110/04/186.停止過戶截止日期:110/06/167.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依公司法第172之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，惟各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入。本公司擬訂於110年4月9日起至110年4月19日止受理本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於110年4月19日下午5時前寄（送）達本公司財務處並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。（郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封正面加註『股東常會提案』字樣），以利掛號郵件寄送。受理提案及提名處所：金萬林企業股份有限公司財務處(地址：新北市汐止區新台五路一段97號30樓，電話：（02）2697-6888。本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，授權董事長做相關決議，另屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。