恆碩接獲漢高股份有限公司公開收購本公司股票之相關事宜說明

1.事實發生日:95/10/202.發生緣由:台灣漢高股份有限公司公開收購本公司股票3.因應措施:(1)收到公開收購人收購通知之日期:95/10/20(2)現任董事,監察人及其配偶與未成年子女,持有本公司已發行股份超過百分之十之股東目前持有之股份種類及數量:稱謂 姓名 股份總類數量(股) 配偶及未成年子女持股(股)董事長 永越投資股份有限公司 2,579,181永越代表人:沈尚宜 473,947 26,130董事 王重昌 1,050,221 609,928董事 沈尚邦 74,791董事 王重建 1,549,294 1,570,844監察人 華紹投資股份有限公司 1,171,453代表人:洪堯昆 44,875 43,552監察人 莊王垂貞 510,107(3)就本次收購對其公司股東之建議,並應載明任何持反對意見之董事姓名及其所持理由:本公司於95/10/20召開董事會討論依據法令公告申報之事項,全體出席之董事均同意之,並對於本公司股東建議如下:台灣漢高股份有限公司擬以每股新台幣60元收購本公司股權事宜,本次收購價格約為本公司民國95年06月30日經會計師查核簽證之財務報表每股淨值18.8元之3.2倍,建議各股東詳閱公開收購之公告及公開收購說明書,以決定是否應賣(4)公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化,及其變化內容-本公司財務狀況於九十五年半年報提出後,並無重大變化(5)現任董事,監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或其關係企業之股份種類,數量及其金額-不適用4.其他應敘明事項:本公司擬與漢高集團簽署「委託製造合約」,以擴充產能。