建新國際股份有限公司95年召開股東臨時會公告

股東會種類： 股東臨時會 開會日期：95/12/15 停止過戶日期起日：95/11/16 停止過戶日期迄日：95/12/15 公告內容： 一、茲訂於九十五年十二月十五日上午十時，假梧棲鎮農會產業綜合文化大樓三樓會議室(台中縣梧棲鎮文化路二段85號)舉行本公司九十五年股東臨時會，會議召集事由：(一)討論事項：擬以私募方式辦理國內現金增資發行新股案。(二)其他議案及臨時動議。二、(一)本公司以私募方式辦理現金增資發行新股理由如下：1.為因應裝卸增購機具設備及考量公司未來發展，所需之資本支出。2.充實公司營運資金及改善公司財務結構。(二)本次私募普通股股票之事項如下：1.私募之特定對象選擇方式及資金來源：對符合證券交易法第四十三條之六規定之人進行之。2.私募股數：壹仟伍佰萬股。3.以私募方式辦理，發行記名式普通股壹仟伍佰萬股，每股面額新台幣十元。發行價格以不低於定價日最近期經會計師查核簽證之財務報告顯示之每股淨值之七成為原則。實際之發行價格授權董事會於股東會通過後及實際私募時依據相關法令規定決定之。4.本次私募發行新股擬請臨時股東會授權董事會依證券交易法第四十三條之六第七項之規定，就私募股數壹仟伍佰萬股額度內分次辦理之；其分次發行價格之訂定，擬依照行政院金融監督管理委員會於九十四年十月十一日發布之「公開發行公司私募有價證券應注意事項」規定辦理，私募之定價以不低於參考價格之七成為原則，確實發行時間視市場狀況授權董事會全權處理。5.本次私募發行新股之權利義務：原則上與本公司已發行之普通股相同，惟其轉讓應依證券交易法第四十三條之八規定辦理。6.有關本案之私募發行股數、發行價格、發行條件、募集金額或其他相關事宜等，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，授權董事會依當時市場狀況修訂之。三、依公司法第165條規定，自九十五年十一月十六日至九十五年十二月十五日止停止股票過戶。四、辦理過戶方式：請股東最晚於95年11月15日下午五時前駕臨或郵寄本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，郵寄過戶者以寄達日期為憑（郵寄地址：台北郵局第11973號信箱）五、如有股東徵求委託書者，本公司將於95年11月30日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，(網址：http://efile.sfi.org.tw)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址http://free.sfi.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，選擇下方『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。六、開會通知書及委託書將於股東常會十五日前寄發，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。七、特此公告。