公告老牛皮九十五年股東常會改選董事及監察人

1.發生變動日期:95/06/232.舊任者姓名及簡歷:董事:劉保佑 達達國際企業(股)公司董事長董事:張樑吉 美全投資(股)公司董事董事:魏裕忠 景全有限公司董事長董事:美全投資(股)公司 代表人 王文和 達達光電科技(股)公司董事獨立董事:鄭子明 逢甲大學講師監察人:筆旺(股)公司 代表人 張正誠 大高熊育樂(股)公司總經理獨立監察人:宋志鴻 志嘉聯合會計師事務所所長3.新任者姓名及簡歷:董事:劉保佑 達達國際企業(股)公司董事長董事:許宏銘 冠川不動產代銷經紀有限公司總經理董事:美全投資(股)公司 代表人 王文和 達達光電科技(股)公司董事獨立董事:鄭子明 逢甲大學講師獨立董事:張威珍 嘉威聯合會計師事務所合夥會計師監察人:廖珮茹 中華電信(股)公司稽核監察人:筆旺(股)公司 代表人 張樑吉 美全投資(股)公司董事獨立監察人:吳國禎 永佳國際(股)公司董事長4.異動原因:董事及監察人全面改選5.新任董事選任時持股數:董事:劉保佑 3,301,460股董事:許宏銘 0股董事:美全投資(股)公司 代表人 王文和 9,469,697股獨立董事:鄭子明 0股獨立董事:張威珍 0股監察人:廖珮茹 0股監察人:筆旺(股)公司 代表人 張樑吉 687,500股獨立監察人:吳國禎 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:94/06/22~97/06/217.新任生效日期:95/06/238.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無