老牛皮國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:96/04/122.發生緣由:申請撤銷股票公開發行3.因應措施:本公司因內部業務考量及上市時程延後，擬至民國九十六年四月十二日起申請撤銷股票公開發行。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:96/01/012.契約相對人:無3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):96/01/01~96/12/315.主要內容(解除者不適用):本公司因業務需要，自民國96年1月1日起本公司股務代理改由富邦綜合證券股份有限公司股務代理部接辦。凡本公司股東自上開日期洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失、以及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至台北市許昌街十七號二樓本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理，電話：(02)2361-1300。6.限制條款(解除者不適用):不適用7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:95/06/232.發生緣由:因應轉投資公司(Golden Star)投資日本市場及柬埔寨設廠所需。3.因應措施:擬再辦理現金增資，額度另議。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:95/06/232.發生緣由:本公司九十五年股東常會重要決議事項3.因應措施:(1).承認九十四年度決算表冊案(2).承認九十四年度盈餘分派案a.董監事酬勞 1,100,000 元b.員工紅利--配發股票共計 3,200,000 元c.股東紅利--股票股利共計 68,750,000 元d.股東紅利--現金股利共計 34,375,000 元(3).通過盈餘及資本公積轉增資發行新股案擬自九十四年底累計可供分配盈餘提撥股票股利新台幣68,750,000 元、員工紅利 3,200,000元、資本公積68,750,000元轉增資，合計發行記名普通股14,070,000股(4).通過修訂「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」案(5).通過修訂「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」案(6).通過修訂本公司公司章程案(7).通過改選本公司董事、監察人案董事當選名單:a.劉保佑 b.許宏銘 c.美全投資(股)公司代表人 王文和d.鄭子明(獨立董事) e.張威珍(獨立董事)監察人當選名單:a.廖珮茹 b.筆旺(股)公司代表人 張樑吉 c.吳國禎(獨立監察人)(8).通過解除本公司新任董事競業之禁止解除案4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:95/06/232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:劉保佑 達達國際企業(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:劉保佑 達達國際企業(股)公司董事長5.異動原因:董事及監察人全面改選6.新任生效日期:95/06/237.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:95/06/232.舊任者姓名及簡歷:董事:劉保佑 達達國際企業(股)公司董事長董事:張樑吉 美全投資(股)公司董事董事:魏裕忠 景全有限公司董事長董事:美全投資(股)公司 代表人 王文和 達達光電科技(股)公司董事獨立董事:鄭子明 逢甲大學講師監察人:筆旺(股)公司 代表人 張正誠 大高熊育樂(股)公司總經理獨立監察人:宋志鴻 志嘉聯合會計師事務所所長3.新任者姓名及簡歷:董事:劉保佑 達達國際企業(股)公司董事長董事:許宏銘 冠川不動產代銷經紀有限公司總經理董事:美全投資(股)公司 代表人 王文和 達達光電科技(股)公司董事獨立董事:鄭子明 逢甲大學講師獨立董事:張威珍 嘉威聯合會計師事務所合夥會計師監察人:廖珮茹 中華電信(股)公司稽核監察人:筆旺(股)公司 代表人 張樑吉 美全投資(股)公司董事獨立監察人:吳國禎 永佳國際(股)公司董事長4.異動原因:董事及監察人全面改選5.新任董事選任時持股數:董事:劉保佑 3,301,460股董事:許宏銘 0股董事:美全投資(股)公司 代表人 王文和 9,469,697股獨立董事:鄭子明 0股獨立董事:張威珍 0股監察人:廖珮茹 0股監察人:筆旺(股)公司 代表人 張樑吉 687,500股獨立監察人:吳國禎 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:94/06/22~97/06/217.新任生效日期:95/06/238.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:95/02/092.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:魏裕忠;簡歷:老牛皮國際股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:劉明諭;簡歷:老牛皮國際股份有限公司副總經理5.異動原因:魏裕忠總經理另有規劃6.新任生效日期:95/02/097.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:95/01/072.發生緣由:越南罷工對本公司財務及業務均無重大影響3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無