公告老牛皮九十五年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:95/06/232.發生緣由:本公司九十五年股東常會重要決議事項3.因應措施:(1).承認九十四年度決算表冊案(2).承認九十四年度盈餘分派案a.董監事酬勞 1,100,000 元b.員工紅利--配發股票共計 3,200,000 元c.股東紅利--股票股利共計 68,750,000 元d.股東紅利--現金股利共計 34,375,000 元(3).通過盈餘及資本公積轉增資發行新股案擬自九十四年底累計可供分配盈餘提撥股票股利新台幣68,750,000 元、員工紅利 3,200,000元、資本公積68,750,000元轉增資，合計發行記名普通股14,070,000股(4).通過修訂「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」案(5).通過修訂「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」案(6).通過修訂本公司公司章程案(7).通過改選本公司董事、監察人案董事當選名單:a.劉保佑 b.許宏銘 c.美全投資(股)公司代表人 王文和d.鄭子明(獨立董事) e.張威珍(獨立董事)監察人當選名單:a.廖珮茹 b.筆旺(股)公司代表人 張樑吉 c.吳國禎(獨立監察人)(8).通過解除本公司新任董事競業之禁止解除案4.其他應敘明事項:無