說明金益鼎股東常會重要決議事項-更正

1.股東會日期:95/06/202.重要決議事項:(一)案由:承認九十四年度營業報告書及財務報表案,決議:照案通過(二)案由:承認九十四年度盈餘分配案,決議:依所提之修正案通過(三)案由:擬提撥九十四年度盈餘轉增資及資本公積轉增資發行新股案,決議:依所提之修正案通過(四)案由:擬修訂本公司「公司章程」案,決議:照案通過(五)案由:擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案,決議:照案通過(六)案由:擬修訂本公司「背書保證作業程序」案,決議:照案通過(七)案由:董事增選案,選舉結果:董事當選人:張錦賢先生及范振群先生3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無