公告亞昕開發九十五年度股東常會重要決議事項

1.股東會日期:95/06/202.重要決議事項:一、報告事項:(1)九十四年度營業報告。(2)九十四年度監察人審查報告。(3)訂定本公司「董事會議事規則」案。二、承認事項:(1)承認九十四年度決算表冊案。(2)承認九十四年度盈餘分配案。三、討論事項:(1)通過盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(2)通過修訂本公司章程部份條文案。(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。四、選舉事項:補選本公司董事及監察人案(董事當選名單)上億投資股份有限公司 代表人:姚連發 33,196,985權上億投資股份有限公司 代表人:李建富 32,724,553權(監察人當選名單)高文賢 33,141,346權韓淡英 32,780,192權五、其他議案:通過解除本公司新任董事競業行為禁止規定。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無