公告荃寶科技九十五年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:95/06/092.重要決議事項:(1)承認本公司九十四年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司九十四年度盈餘分配案。(3)通過盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(4)通過修訂「公司章程」、「董事及監察人選舉辦法」及「背書保證作業程序」等案。(5)通過本公司股票申請上櫃案。(6)增補選獨立董事及獨立監察人案，當選名單如下:獨立董事:吳維傑獨立監察人:伍珍如監察人:林鵬飛3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。