

荃寶科技(未)公司公告
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管):研發主管2.發生變動日期:96/06/253.舊任者姓名、級職及簡歷:簡秋萍總經理兼任4.新任者姓名、級職及簡歷:季敏昶副總經理,曾任雅新實業副總經理。5.異動原因:新任研發主管就任。6.生效日期:96/06/257.新任者聯絡電話:(02)8209-78978.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:95/06/092.重要決議事項:(1)承認本公司九十四年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司九十四年度盈餘分配案。(3)通過盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(4)通過修訂「公司章程」、「董事及監察人選舉辦法」及「背書保證作業程序」等案。(5)通過本公司股票申請上櫃案。(6)增補選獨立董事及獨立監察人案,當選名單如下:獨立董事:吳維傑獨立監察人:伍珍如監察人:林鵬飛3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
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