公告立格鋁業董事會決議召開股東常會

1.事實發生日:95/04/032.公司名稱:立格鋁業3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:(1)董事會決議日期:95/04/03(2)股東會召開日期:95/06/23(3)股東會召開地點:桃園縣中壢市中正路4段322號2樓會議室(4)召集事由:一 報告事項(一)九十四年度營業狀況暨九十五年營業計劃報告(二)監察人審查九十四年度決算表冊報告二 承認事項：(一)承認九十四年度營業報告書及決算表冊報告(二)承認九十四年度盈餘分配案三 討論事項：(一)擬修訂本公司公司章程(二)訂定董事會議事辦法(三)修訂本公司資金貸與及背書保證處理程序(四)修訂董事及監察人選舉辦法四 選舉事項全面董事及監察人改選五 其他議案及臨時動議(5)停止股票過戶起訖日期：95年4月25日至95年6月23日6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無