公告新東亞微電子股東常會重大決議事項

1.股東會日期:95/06/082.重要決議事項:(1)承認九十四年度決算表冊。(2)承認九十四年度盈餘分配案。配發股東紅利87,074,000元，其中46,886,000元為現金股利，40,188,000元為股票股利；另配發員工紅利9,894,772元，其中4,882,772為員工現金紅利，5,012,000元為員工股票紅利轉增資；配發董監事酬勞1,978,955元，以現金發放。(3)通過董事會議事規則作業規範案。(4)通過九十四年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(5)通過股票擬於適當時機申請上市案。(6)通過擬以現金增資發行普通股，利上市時公開承銷案。(7)通過本公司公司章程修訂案。(8)通過本公司「關係人交易之管理」、「財務報表編製之管理」作業規範案。(9)通過本公司「性騷擾防治辦法」作業規範案。(10)通過本公司「股東會議事規則」、「董事及監察人選任程序」、「背書保證作業程序」、「資金貸予他人作業程序」、「集團企業、特定公司及關係人交易程序」及「取得或處分資產處理程序」修訂案。(11)補選一席董事,當選人蔡永松。(12)通過解除新任董事競業禁止之限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :Yes4.其它應敘明事項 :NO