公告本公司董事會決議召開111年股東常會 ｜錫安生技

1.事實發生日:111/03/222.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期:111/03/22二、股東常會召開日期:111/06/10上午10時三、股東常會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓四、召集事由 (一)報告事項： 1. 110年度營業報告。 2. 審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告。 3. 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 4. 本公司110年度健全營運計畫執行情形報告。 5. 110年度員工及董監酬勞分派情形報告。 (二)承認事項： 1. 110年度營業報告書及財務報表。 2. 110年度虧損撥補表承認案。 (三)討論事項： 1. 擬修訂本公司「公司章程」案。 2. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3. 擬修訂本公司「股東會議事規則」案 4. 擬修訂本公司「背書保證管理辦法」案。 5. 109年第一次現金增資發行普通股乙案，擬更改資金用途案。 (四)臨時動議五、停止過戶起始日期：111/04/12 停止過戶截止日期：111/06/10六、依據公司法第172條之1規定，截至本次股東臨時會停止過戶日之股東名 簿記載，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司 提出股東常會議案。相關受理資訊如下： (一)提案期間：111/04/04~111/04/14(至下午5時) (二)提案處所：錫安生技股份有限公司 (地址：新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓) (三)以上所提其他未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。