永洋科技95年4月10日董事會決議95年股東常會召開日期及相關事

1.事實發生日:95/04/102.公司名稱:永洋科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議95年股東常會召開日期及相關事宜一、董事會決議日期：95/04/10二、股東會召開日期：95/06/28（星期三）上午九時三、股東會召開地點：永康工業區服務中心二樓（台南縣永康市環工路6號）四、召集事由：（一）報告事項九十四年度營業狀況報告監察人審查九十四年度決算表冊報告報告制訂「董事會議事規則」案（二）承認事項承認九十四年度決算表冊案承認九十四年度盈餘分配案（三）討論暨選舉事項討論修訂「資金貸予及背書保證作業程序」案討論修訂「公司章程」案討論解除「董事競業禁止之限制」案其他討論事項選任董事及監察人案五、停止過戶日起迄日期：95/04/30~95/06/286.因應措施:無7.其他應敘明事項:無