光環科技股份有限公司董事會決議召開九十五年度股東常會

1.事實發生日:95/04/062.公司名稱:光環科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:不適用4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:董事會決議召開股東會事宜九十五年度股東常會開會日期95年6月27日6.因應措施:一、開會日期：95年6 月27 日 10 時00 分二、停止股票過戶起訖日期：95年4月29 日至95年6 月27 日三、開會地點： 新竹市展業一路21號地下一樓（本公司會議室）四、議案：報告事項(1)94年營業狀況報告(2)監察人審查94年度決算報告承認事項(1)94年決算表冊(2)94虧損撥補案(3)訂定及修正本公司『內部控制制度』及『內部稽核施行細則』案討論事項選舉事項(1)改選董事及監察人案其它議案及臨時動議7.其他應敘明事項:無