公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜

1.董事會決議日期:110/03/162.股東會召開日期:110/06/083.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區大智路一巷79號(中華公園活動中心會議室)4.召集事由:(一)報告事項1.本公司109年度營業報告2.審計委員會審查109年度決算表冊報告3.109年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告4.修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案(二)承認事項1.109年度營業報告書及財務報表案2.109年度盈餘分配案(三)討論事項1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案2.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/106.停止過戶截止日期:110/06/087.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依公司法第 172 條之 1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國 110 年 4 月 1日起至民國 110 年 4月 12日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國 110年 4 月 12 日 17 時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：正基科技股份有限公司財務部(地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路15-1號，電話：03-6009666)。