先進開發董事會決議九十五年股東常會召開日期

1.事實發生日:95/02/272.發生緣由:公司董事會決議九十四年度股東常會召開日期(一)、日期:九十五年五月十六日上午九時。(二)、地點:新竹工業區服務中心會議室(新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路22號2樓)(三)、事由:(1).報告事項:(一)、九十四年度營業狀況報告。(二)、監察人審查九十四年度決算表冊報告。(2).承認事項:(一)、承認九十四年度營業報告書及財務報表案。(二)、承認九十四年度盈餘分派案。(3).討論事項:(一)、九十四年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(二)、修定本公司章程部分條文案。(三)、修訂本公司「背書保證辦法」。(四)、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。(五)、討論申請初次上櫃辦理現金增資，原股東放棄認股權利提撥公開承銷案。(六)、修訂本公司「股東會議事規則」。(4).其他議案及臨時動議。(5).散會3.因應措施:停止過戶起迄日期:95/03/18~95/05/164.其他應敘明事項:本公司九十四年度盈餘分配內容及其他相關議案，至遲將於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。