公告本公司董事會決議召開111年股東常會

1.董事會決議日期:111/03/182.股東會召開日期:111/06/083.股東會召開地點:內湖區洲子街12號2樓(內湖運動中心二樓)台北創新實驗室國際會議廳4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司110年度營業報告。(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。(3)本公司110年度董事暨員工酬勞分配情形報告。(4)本公司110年度盈餘分派現金股利情形報告。(5)訂定本公司「誠信經營守則」報告。(6)訂定本公司「道德行為準則」報告。(7)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司110年度財務報表暨營業報告書案。(2)本公司110年度盈餘分派表案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/1012.停止過戶截止日期:111/06/0813.其他應敘明事項:受理股東提案期間：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字﹝包含案由、說明及標點符號在內﹞為限，提案內容超過300字者，均不列入議案。受理期間：自111年3月22日起至111年4月1日下午四時前寄達。受理處所：一元素科技股份有限公司股務室（地址：台北市內湖區瑞光路76巷61號5樓）。