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一元素科技 公司公告
公告本公司114年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:114/12/122.重要決議事項:重要決議事項一、討論事項：修訂本公司「公司章程」部分條文案。重要決議事項二、選舉事項：全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案。當選名單：(…
公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)
公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單1.發生變動日期:114/12/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董…
公告本公司114年第一次股東臨時會解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:114/12/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：陳慧銘董事：蕭進益董事：凱瑞投資股份有限公司代表人：吳俊明董事：蕭豐格獨立董事：楊建源獨立董事：李婷瑜獨立董事：吳威毅…
公告本公司董事會選舉董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/122.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:蕭進益4.舊任者簡歷:一元素科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:陳慧銘6.新任者簡歷:…
公告本公司審計委員會委員名單
1.發生變動日期:114/12/122.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事：李婷瑜獨立董事：楊建源獨立董事：吳威毅4.舊任者簡歷:獨立董事：李婷瑜/本公司獨立董事獨立董事：楊建源/…
公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿
1.發生變動日期:114/12/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事：楊建源獨立董事：李婷瑜獨立董事：吳威毅4.舊任者簡歷:獨立董事：楊建源/本公司獨立董事獨立董事：李婷…
公告本公司董事會決議召開114年第1次臨時股東會事宜
1.董事會決議日期：114/10/232.股東臨時會召開日期：114/12/123.股東臨時會召開地點：台北市內湖區洲子街12號2樓(內湖運動中心二樓)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股…
公告本公司董事會決議變更公司名稱
1.事實發生日:114/10/232.公司名稱:一元素科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:未來經營策略方向之發展，董事會決議變更公司名…
公告本公司財務主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2…
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分派表案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案4.重要決議事項三、營…
公告本公司董事會通過113年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/252.審計委員會通過財務報告日期:114/03/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/0…
公告本公司董事會決議召開114年股東常會
1.董事會決議日期:114/03/252.股東會召開日期:114/06/173.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓(內湖運動中心二樓)台北創新實驗室國際會議廳4.股東會召開方式(實體股東會…
公告本董事會決議子公司E-elementsGroupInc.
公告本董事會決議子公司E-elementsGroupInc.(Samoa)辦理清算1.董事會決議日期:114/03/252.解散事由:本公司之子公司E-elements Group Inc. (Sa…
公告本公司董事會決議不分派113年度員工酬勞及董事酬勞
1.事實發生日:114/03/252.公司名稱:一元素科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管…
公告本公司董事會通過現金增資子公司瑞安電資股份有限公司
1.事實發生日:114/03/252.發生緣由:為本公司之子公司瑞安電資股份有限公司營運所需，擬增資新台幣38,571仟元，其中盈餘轉增資新台幣16,844仟元，現金增資新台幣21,727仟元。3.…
公告本公司董事會決議不分派股利
1. 董事會決議日期：114/03/252. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：…
公告本公司會計主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2…
公告本公司經理人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:總經理2.…
公告本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止之限制案
1.董事會決議日期:113/11/262.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:蕭豐格/本公司總經理3.許可從事競業行為之項目:(1)瑞安電資股份有限公司董事長(2)瑞安電資股份有限公司總經理4.許可…
公告本公司公司治理主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主…
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