一元素科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:114/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分派表案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度財務報表暨

營業報告書案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:無

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/25

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/25

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):523,793

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):157,090

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):944

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):19,035

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):14,377

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):14,377

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.63

11.期末總資產(仟元):707,794

12.期末總負債(仟元):346,576

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):361,218

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/25

2.股東會召開日期:114/06/17

3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓(內湖運動中心二樓)

台北創新實驗室國際會議廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度財務報表暨營業報告書案。

(2)本公司113年度盈餘分派表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/19

12.停止過戶截止日期:114/06/17

13.其他應敘明事項:

受理股東提案期間：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份

之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字﹝包含案由、說明

及標點符號在內﹞為限，提案內容超過300字者，均不列入議案。

受理期間：自114年4月1日起至114年4月11日下午四時前寄達。

受理處所：一元素科技股份有限公司股務室(地址：台北市內湖區瑞光路76巷61號5樓)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本董事會決議子公司E-elementsGroupInc.(Samoa)辦理清算

1.董事會決議日期:114/03/25

2.解散事由:本公司之子公司E-elements Group Inc. (Samoa)投資之深圳市依元素有限

公司已於113年9月30日完成出售交易，已無繼續經營之實益，配合營運所需，

決議清算該子公司。

3.預計股東會日期:NA

4.其他應敘明事項:經董事會決議，授權董事長全權處理該子公司相關清算後續程序。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/25

2.公司名稱:一元素科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司於114年3月25日董事會決議因113年度結算後

為累積虧損故不分派員工酬勞及董事酬勞

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/25

2.發生緣由:為本公司之子公司瑞安電資股份有限公司營運所需，

擬增資新台幣38,571仟元，其中盈餘轉增資新台幣16,844仟元，

現金增資新台幣21,727仟元。

3.後續處理作業:經董事會決議，授權董事長全權處理該子公司相關增資後續程序。

4.預計召開股東會日期:NA

5.其他應敘明事項:114年3月25日經審計委員會暨董事會通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會決議日期：114/03/25

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管

2.發生變動日期:114/03/19

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

蕭湘澐/本公司財會部財會經理/本公司財會部財會經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:

郭淑翎/本公司財會部副理/瑞安電資股份有限公司會計

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:生涯規劃

7.生效日期:114/03/31

8.其他應敘明事項:會計主管職務由本公司財會部副理郭淑翎代理，

新任會計主管經董事會決議後另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:總經理

2.發生變動日期:113/11/26

3.舊任者姓名、級職及簡歷:王建宇/本公司總經理/本公司總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:蕭豐格/本公司總經理/瑞安電資股份有限公司總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:配合公司營運規劃

7.生效日期:113/12/01

8.其他應敘明事項:113/11/26經由董事會決議通過

1.董事會決議日期:113/11/26

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:蕭豐格/本公司總經理

3.許可從事競業行為之項目:

(1)瑞安電資股份有限公司董事長

(2)瑞安電資股份有限公司總經理

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:

除蕭豐格董事因利益關係迴避未參與討論及表決外，主席徵詢其餘出席董事同意通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:113/11/01

3.舊任者姓名、級職及簡歷:莊姿櫻/本公司管理部經理/本公司管理部經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:暫時從缺

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:113/11/01

8.其他應敘明事項:暫時從缺

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:發言人

2.發生變動日期:113/11/01

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

莊姿櫻/本公司管理部經理/本公司管理部經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:

王建宇/本公司總經理/本公司董事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:113/11/01

8.其他應敘明事項:本異動待近期董事會通過派任後另行公告。

公告本公司之子公司E-ELEMENTSGROUPINC.處分其大陸子公司深圳市依元素科技有限公司之100%股權

1.事實發生日:113/09/30

2.公司名稱:一元素科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:因營運策略考量，處分出售子公司E-ELEMENTS GROUP INC.之大陸子公司

深圳市依元素科技有限公司之100%股權。

(1)交易總金額:人民幣250萬元整。

(2)交易對象:秦岭、何琴、張憲、張劍森、馮志強、柯俏璇。

(3)與交易對象之關係：非關係人。

6.因應措施:依本公司「取得或處分資產處理程序」暨相關法令辦理之。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本交易金額高於本公司於113年9月11日董事會決議以不低於人民幣100萬元出售。

公告本公司之子公司E-ELEMENTSGROUPINC.擬處分其大陸子公司深圳市依元素科技有限公司之100%股權

1.事實發生日:113/09/11

2.公司名稱:一元素科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:因營運策略考量，本公司於113年9月11日董事會決議擬以不低於人民幣

100萬元出售子公司E-ELEMENTS GROUP INC.之大陸子公司深圳市依元素科技有限公司

之100%股權。

6.因應措施:依本公司「取得或處分資產處理程序」暨相關法令辦理之。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本出售股權案將於董事會決議通過之條件下，授權總經理洽談及辦理後續相關處分

事宜，並將最終處分結果提請董事會報告。

(2)實際交易日期及交易價格待交易確認後另行公告。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/13

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/13

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):246,582

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):88,116

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):6,122

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):8,015

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4,994

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4,994

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.22

11.期末總資產(仟元):703,081

12.期末總負債(仟元):359,600

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):343,481

14.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:113/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補表案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度財務報表暨

營業報告書案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:解除本公司獨立董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/28

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/28

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):624,402

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):140,658

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(13,066)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(14,082)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(16,157)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(16,157)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.76)

11.期末總資產(仟元):730,125

12.期末總負債(仟元):393,210

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):336,915

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/28

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓(內湖運動中心二樓)

台北創新實驗室國際會議廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度財務報表暨營業報告書案。

(2)本公司112年度虧損撥補表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)解除本公司獨立董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:

受理股東提案期間：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份

之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字﹝包含案由、說明

及標點符號在內﹞為限，提案內容超過300字者，均不列入議案。

受理期間：自113年4月2日起至113年4月12日下午四時前寄達。

受理處所：一元素科技股份有限公司股務室(地址：台北市內湖區瑞光路76巷61號5樓)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/28

2.公司名稱:一元素科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司於113年3月28日董事會決議因112年度結算後虧損故不分派員工酬勞及董事酬勞

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會決議日期：113/03/28

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>