公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

1.事實發生日:110/03/162.發生緣由:本公司董事會決議召開110年股東常會3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: 一、董事會決議日期:110/03/16 二、股東常會召開日期:110/06/11上午10時 三、股東常會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓 四、召集事由 (一)報告事項： 1. 一○九年度營業報告。 2. 審計委員會審查本公司一○九年度決算表冊報告。 3. 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 4. 本公司一○九年度健全營運計畫執行情形報告。 (二)承認事項： 1. 一○九年度營業報告書及財務報表。 2. 一○九年度虧損撥補表承認案。 (三)臨時動議 五、停止過戶起始日期：110/04/13 停止過戶截止日期：110/06/11 六、依據公司法第172條之1規定，截至本次股東臨時會停止過戶日之股東名 簿記載，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司 提出股東常會議案。相關受理資訊如下： (一)提案期間：110/04/06~110/04/16(至下午5時) (二)提案處所：錫安生技股份有限公司 (地址：新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓) (四)以上所提其他未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。