公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:110/03/152.公司名稱:達航科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:110年03月15日本公司董事會重要決議事項6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本次董事會重要決議事項如下:(一)通過109年度營業報告書及財務報表案。(二)通過109年度員工酬勞及董監酬勞分配案。(三)通過109年度盈餘分配案。(四)通過109年度內控聲明書案。(五)通過110年度董監事責任保險案。(六)通過本公司買回股份執行情形及轉讓員工辦法報告暨庫藏股註銷減資案。(七)通過本公司擬與康和綜合證券股份有限公司簽訂「過額配售及特定股東自願集保 協議書」案。(八)通過本公司上櫃前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，擬提請原股東全數 放棄認購案。(九)通過110年度簽證會計師委任獨立性評估案。(十)通過110年度委任簽證會計師及簽證公費案。(十一)通過訂定110年股東常會日期、時間、地點及其他相關事宜。(十二)通過受理百分之一以上股東提案相關事宜。(十三)通過自行編製財務報告能力計畫書案。(十四)通過銀行額度申請及續約申請案。(十五)通過集團子公司申請銀行借款額度、由本公司擔任背書保證案。(十六)通過林口廠搬遷及大甲幼獅工業區青年路廠房租賃案。(十七)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(十八)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(十九)通過108-109年度向關係人取得雷射機台設備案。(二十)通過110年度向關係人取得雷射機台設備案。(二十一)通過本公司擬經由第三地區投資事業間接對大陸上海達航實業有限公司(更名 前：廣東 達航電子有限公司)增資案。(二十二)其他。