說明金益鼎股東常會重要決議事項

1.股東會日期:94/06/222.重要決議事項:(一)案由:承認九十三年度決算表冊案,決議:照案通過(二)案由:承認九十三年度盈餘分配案,決議:照案通過(三)案由:承認九十三年度盈餘轉增資發行新股案,決議:照案通過(四)案由:擬與新竹國際商業銀行辦理南港新廠質押借款新台幣五千萬元案決議:照案通過(五)案由:修改本公司章程案,決議:照案通過(六)案由:解除本公司董事之競業限制案,決議:照案通過(七)案由:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案,決議:照案通過(八)案由:修訂本公司「衍生性商品交辦法」案,決議:照案通過(九)案由:獨立董事補選案,選舉結果:董事當選人:莊錦德先生3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無