公告精確實業九十四年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:94/06/202.重要決議事項:一、報告事項(一)本公司民國九十三年度營業報告。(二)監察人審查本公司九十三年度決算表冊報告。(三)九十三年度背書保證辦理情形。二、承認事項(一)承認本公司民國九十三年度之決算表冊案。(二)承認本公司民國九十三年度盈餘分派案。討論事項(一)通過盈餘轉增資發行新股案。1.普通股股票股利：總計新台幣二五,八四0,九00元。每仟股無償配發一二0.七九股。2.員工股票紅利：總計新台幣五四四,000元。授權由董事會另訂除權基準日辦理之。(二)通過公司章程部分條文修正案。四、選舉事項改選董事及監察人案：選舉結果董事：徐永誠、戴萬鐘、徐永安、簡永杉、黃瑞琴、陳燕錫、方為國。監察人：朱廣傑、張寶光、陳明鐘。五、解除本公司有關董事競業禁止之限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無