公告精確實業召開民國九十四年股東常會

壹、開會時間：民國九十四年六月二十日（星期一）上午九時貳、開會地點：新陶芳庭園餐廳（中壢市中大路170巷19之5號）舉行參、會議召集事由：一、報告事項：(一)本公司民國九十三年度營業報告。(二)監察人審查本公司九十三年度決算表冊報告。(三)九十三年度背書保證辦理情形。二、承認事項：(一)承認本公司民國九十三年度之決算表冊案。(二)承認本公司民國九十三年度盈餘分派案。三、討論事項：(一)本公司擬辦理盈餘及員工紅利轉增資案。(二)本公司之公司章程部分條文修正案。四、選舉事項：補選董事及監察人案。五、其他議案：同意解除新任董事競業行為案。六、其他討論事項及臨時動議。肆、本公司盈餘分派案，業經董事會擬訂，其主要內容如左：一、普通股股票股利：總計新台幣二五、八四○、九○○元。每仟股無償配發一二○．七九股。二、員工股票紅利：總計新台幣五四四、○○○元。普通股股票股利及員工股票紅利，俟九十四年股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後，由董事會另訂除權基準日辦理之。伍、解除本公司董事有關公司法第 209 條董事競業禁止之限制；因本公司業務上需要、本公司擬解除有關董事競業禁止之限制。陸、依公司法第一六五條規定，自民國九十四年四月二十二日起至九十四年六月二十日止，停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，務請於民國九十四年四月二十一日下午四時前駕臨本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股務代理部〈台北市民生東路四段五十四號四樓、電話： 02-2718-6425〉，辦理過戶手續，郵寄者以郵戳日期為憑。開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，逕向華南永昌綜合證券股務代理部洽詢（電話：02-27186425）。柒、特此公告。