光華開發 股東會重要決議事項

1.股東會日期:94/06/062.重要決議事項:本公司分割新設公司(1)本公司為因應企業轉型、提昇營運績效及競爭力，擬將「太陽能事業部門」及有關在大陸之海外投資部份相關營業分割新設一家公司，即「大豐能源科技股份有限公司」(公司名稱暫訂，依實際核准為準)。二、新設公司實際發行予本公司原有股東之新股股數，以新設公司承受之營業價值所換算實際發行予本公司原有股東為準。三、因新設公司擬辦理減資450,000仟元，減資後實收資本額為390,000仟元，分為39,000,000股。四、依減資基準日（暫訂94年7月12日）股東名簿所載股東持股比率每仟股減少535 .7143股；減資後換發不滿一股之畸零股以現金支付，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。五、預計分割讓與之資產如附表一，預計約新台幣452,411仟元整。六、預計分割讓與之負債如附表一，預計約新台幣2,411仟元整。單位：新台幣仟元光華開發公司擬分割後之 大豐能源科技公司擬受讓之營業資產及負債之帳面價值 營業資產及負債之帳面價值項目 金額 項目 金額資產 695,515 資產 452,411負債 251,927 負債 2,411股東權益 443,588 股東權益 450,000(資本公積100,000)股本 390,000 股本 350,000每股淨值 11.37元 每股淨值 12.86元(2)大豐公司新任當選董事:葉玄,金華投資代表李春生,黃榮林.監察人:金華投資代表陳金龍先生3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無