億泰利公告董事會決議九十四年度股東常會事宜

1.事實發生日:94/04/122.發生緣由:(1)董事會議日期:94/04/12(2)股東會召開日期:94/06/28(星期二)上午十時整(3)股東會召開地點:台北縣中和市景平路二六八號五樓舉行(4)召集事宜:94年股東常會(5)停止過戶起迄日期:94/04/30-94/06/283.因應措施:公告股東會日期及議案4.其他應敘明事項:會議內容一.報告事項:1.九十三年度營業報告2.監察人審查九十三年度決算表冊報告二.承認事項:1.承認本公司九十三年度決算表冊案2.承認本公司九十三年度虧損撥補案三.討論事項1:修訂本公司章程案四.選舉事項:全面改選董事及監察人五討論事項2:解除本公司董事競業禁止之限制案六.其他議案及臨時動議