泰碩電子董事會召開九十四年度股東常會公告

一、開會時間：民國九十四年六月二十四日（星期五）上午十時整二、開會地點：台北市內湖區瑞光路302號3樓（本公司會議室）三、會議內容：（一）報告事項：1、九十三年度營業報告。2、監察人查核報告書。3、本公司九十三年度大陸投資情形報告。4、本公司九十三年度背書保證情形報告。（二）承認事項：1、承認九十三年度營業報告書、財務報表及合併報表。2、承認本公司九十三年度盈餘分派案。（三）其他議案及臨時動議四、本公司九十三度盈餘分派案經董事會擬定如下：1、本公司九十三年度結算後之稅後盈餘為新台幣32,536,706元，扣除提列10％為法定盈餘公積計新台幣3,253,671元，及加計期初可供分配盈餘新台幣685,318元後，共計期末可供分配盈餘為新台幣29,968,353元。2、擬自可供分配盈餘中提撥新台幣21,714,598元為股東紅利，全數以現金方式發放，發放方式按配息基準日股東名簿所載股東之持股數，每仟股配發現金股利新台幣 500 元（至元為止，元以下四捨五入）；另提撥新台幣4,071,490元為員工紅利，員工紅利以現金方式發放並依本公司內部相關作業辦法分配予員工，及提撥新台幣1,357,170元為董事及監察人之酬勞，共計本次提撥盈餘新台幣27,143,258元分派。3、本盈餘分派案 ，提請股東常會決議 ，並擬請股東常會授權董事長另訂除息基準日。五、依公司法第 165 條規定，自九十四年四月二十六日起自九十四年六月二十四日股東常會之日止，停止本公司股東名簿記載之變更。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於九十四年四月二十五日（星期一）下午四時三十分以前駕臨或郵寄台北市建國北路一段九十六號地下一樓，本公司股務代理機構台証綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。六、開會通知書暨委託書於開會30日前寄送各股東，屆時如未收到開會通知書暨委託書者，請向本公司股務代理人台証綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話02-25048125）。七、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司之集中辦理過戶者，本公司將依該公司送交之資料逕行辦理股票過戶手續。八、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會40日前依規定將相關資料送達本公司。九、除分函各股東外，特此公告。