公告永發鋼鐵董事會決議召開九十四年股東常會事項

1.事實發生日:94/03/232.發生緣由:無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:有董事會決議日期：94/03/23股東會召開日期：94/06/18股東會召開地點：桃園縣龜山鄉楓樹村長壽路86號(本公司三樓)召集事由：(一)報告事項：1.本公司九十三年度營業報告書，報請　公鑒。2.本公司九十三年度監察人審查決算表冊報告，報請　公鑒。3.大陸投資現況報告。4.九十四年度第一次現金增資募集完成報告。(二)承認事項：1.本公司九十三年度營業報告書、財務報告，謹提請 承認。2.本公司九十三年度盈餘分配案，謹提請 承認。(三)討論事項1.修訂公司章程部份條文案，提請 核議。2.辦理盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。3.修訂公司章程部份條文案，提請 核議。4.修訂「取得或處份資產處理程序」，謹提請 公決。5.修訂「資金貸與他人及背書保證處理程序」，謹提請 公決。6.訂定「董事會議事規則」，謹提請 公決。7.訂定「道德行為準則」，謹提請 公決。(四)選舉事項：為配合本公司申請上櫃作業暨主管機關推動獨立董事及監察人制度，謹提請 補選。(五)討論事項：解除新任董事競業禁止之限制案，提請　核議。(六)臨時動議。停止過戶起迄日期：93/04/20-93/06/18其他應敘明事項：擬依證券交易法第二十六條之二及公司法第一八三條第二項規定，對於持有本司公司股票未滿一千股之股東，其股東常會之開會通知書及股東常會議事錄將以公告方式為之。