永發鋼鐵董事會決議召開九十四年股東常會

一、開會時間：九十四年六月十八日（星期六）下午2:30分二、開會地點：桃園縣龜山鄉楓樹村長壽路86號（公司三樓會議室）三、會議事項：（一）報告事項：1.本公司九十三年度營業報告書，報請　公鑒。2.本公司九十三年度監察人審查決算表冊報告，報請　公鑒。3.大陸投資現況報告。4.九十四年度第一次現金增資募集完成報告。（二）承認事項：1.本公司九十三年度營業報告書、財務報表，敬請　承認。2.本公司九十三年度盈餘分配案，敬請　承認。（三）討論事項：1.修訂公司章程部份條文案，提請　核議。2.辦理盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。3.修訂公司章程部份條文案，提請　核議。4.修訂「取得或處份資產處理程序」，謹提請 公決。5.修訂「資金貸與他人及背書保證處理程序」，謹提請 公決。6.訂定「董事會議事規則」，謹提請 公決。7.訂定「道德行為準則」，謹提請 公決。（四）選舉事項為配合本公司申請上櫃作業暨主管機關推動獨立董事及監察人制度，謹提請 補選。（五）討論事項解除新任董事競業禁止之限制案，提請　核議。（六）臨時動議。四、依公司法第一六五條規定，自九十四年四月二十日起至九十四年六月十八日止，停止股票過戶。五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會四十日前依規定將相關資料送達本公司股務代理機構：寶來證券股份有限公司股務代理部。六、開會通知書及委託書將於股東會召開前三十日按股東登記於本公司之通訊地址寄發給各股東，屆時如有未收到者，請來電向本公司股務代理機構：寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢。(電話：（02）3343-3711) ，另依證券交易法第二十六條之二規定，持有記名股票未滿一仟股之股東，將以公告方式為之，不另寄發開會通知書及委託書。七、特此公告。