公告召開寶來瑞富九十四年度股東常會

一、開會時間：中華民國九十四年六月七日（星期二）上午十時整。二、開會地點：台北市敦化南路二段69號10樓（本公司會議室）。三、會議內容：報告事項：（一）報告九十三年度營業狀況。（二）監察人審查九十三年度決算表冊報告。承認事項：（一）承認九十三年度營業報告書及決算表冊案。（二）承認九十三年度盈餘分配案。討論事項：（一）本公司股票上櫃前公開承銷辦理現金增資案。（二）修訂本公司部分「公司章程」案。（三）因應事實需要，增修各項作業程序及辦法案。（１）「董事會議事規則」（２）「長短期投資管理辦法」（３）「取得或處分資產處理程序」（４）「股東會議事規則」（５）「董事及監察人選舉辦法」（６）「與特定公司、集團企業及關係人財務業務往來作業辦法」選舉事項：本公司獨立董事及監察人補選案。討論事項：討論解除新選任董事競業禁止之限制案。其他議案及臨時動議。四、本公司九十三年度盈餘分配，經董事會決議如後：（一）本公司九十三年度盈餘分配經董事會擬定每股配發現金股利新台幣二．四元，俟提本次股東會承認後，授權董事會訂定分派現金股息基準日再行通告發放，另發放員工紅利新台幣一五六、一七三元。（二） 配發員工紅利後之設算每股盈餘：三．四三元。五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會四十日前依規定將相關資料送達本公司管理部（台北市敦化南路二段69號十樓）。六、依公司法第一六五條規定自九十四年四月九日起至六月七日股東會之日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東務請於本年四月八日下午四時三十分前駕臨本公司股務代理人寶來證券股務代理部（台北市和平東路一段147號5樓）辦理過戶手續（郵寄者以郵戳日期為準）。七、開會通知書及委託書於開會前三十日郵寄各股東（持有股份未滿一仟股之股東，依證券交法第二十六條之二規定，不另寄發通知書及委託書，將以本公告為之），如屆時未收到者，請提供戶號或身分證統一編號逕洽本公司股務代理人寶來證券股務代理部查詢補發。電話：（○二）三三四三三七一一八、除分函各股東外，特此公告。