公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:110/03/082.股東會召開日期:110/05/253.股東會召開地點:臺北市大安區忠孝東路三段1號億光大樓302會議室(台北科技大學)4.召集事由:(一)報告事項：(01)一Ｏ九年度營業報告。(02)一Ｏ九年度審計委員會審查報告書。(03)一Ｏ九年度盈餘分配之現金股利分派報告。(04)一Ｏ九年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。(05)新訂定「誠信經營守則」案。(06)新訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。(07)新訂定「道德行為準則」案。(二)承認事項：(01)一Ｏ九年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。(三)討論事項：(01)上櫃辦理現金增資，發行新股公開承銷案。(02)修訂「股東會議事規則」案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:110/03/276.停止過戶截止日期:110/05/257.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:無