公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:110/03/082.公司名稱:捷智商訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110/03/08董事會通過(1)通過本公司109年度員工及董監酬勞案。(2)通過本公司109年度財務報告及營業報告書案。(3)通過本公司109年度盈餘分配及現金股利分派案。(4)通過109年度「內部控制制度聲明書」案。(5)通過修訂「股東會議事規則」案。(6)通過修訂「核決權限表-資訊管理類」案。(7)通過修訂「銷售及收款循環-交貨作業」案。(8)通過修訂「子公司管理辦法」及「內部人異動申報作業程序」案。(9)通過新訂定「提升自行編製財務報告能力計劃書」案。(10)通過增修「110年度內部稽核計畫」案。(11)通過本公司申請股票上櫃案。(12)通過本公司上櫃辦理現金增資，發行新股公開承銷案。(13)通過新增訂「公司治理實務守則」、「董事會績效評估辦法」、「企業社會責任實務守則」、「處理董事要求之標準作業程序」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「檢舉制度」及「道德行為準則」案。(14)通過本公司召開110年股東常會案。(15)通過修訂「董事及經理人薪資酬勞辦法」案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無