建新國際股份有限公司九十三年第一次臨時股東會開會通知

一、茲訂於九十三年八月十日上午九時假本公司會議廳(台中縣梧棲鎮臨港路二段68號) 舉行本公司九十三年第一次股東臨時會，會議召集事由：(一)討論事項：1.盈餘轉增資發行新股案。2.其他議案及臨時動議。二、本公司九十二年度盈餘分配案業經董事會決議，擬以93年股東常會決議通過92年度之盈餘分配表項下之股東紅利計新台幣12,664.890元，轉增資發行新股1,266,489股，按配股基準日股東名冊記載之股東持股比例，每千股無償配發40股。其配發不足壹股之畸零股改發現金至元為止，並授權董事長洽特定人按面額認購之。本增資發行新股案俟本次股東臨時會決議通過，並呈奉主管機關核准後，另訂配股除權基準日，並依法公告之。本次發行新股之權利與義務與原發行股份相同。上述增資發行新股相關事項，若因主管機關規定或客觀環境影響而須修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。三、依法自民國93年7 月12 日至93年 8月 10 日止為停止股票過戶期間。四、奉　貴股東出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席簽到卡上蓋妥原留印鑑後，於開會當日辦理報到即可（親自出席者免再寄回)，如委託代理人出席請於委託書上加蓋原留印鑑，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，於開會五日前送（寄）達本公司股務，以利寄發出席簽到卡。五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達並隨附股東常會出席通知書及委託書各一份，摯希　查照撥冗出席。六、如有股東徵求委託書者，本公司將於93年7月19日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，(網址：http://efile.sfi.org.tw)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址http://free.sfi.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，選擇下方『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。　　　　 　此　致　　　 貴　股　東　　　　　　　 　　　　建新國際股份有限公司　董事會　　　　　　敬 啟