美錡科技股份有限公司董事會召開九十三年度股東常會公告

依 據：公司法第一六五、一七０、一七一、一七二條、證交法第二六之二條規定及本公司九十三年四月五日董事會決議辦理 。公告事項：一、開會時間：中華民國九十三年七月十二日(星期一)上午十一點整。二、開會地點：本公司新竹廠一樓會議室(地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區文化路24號1樓)。三、會議內容：(一) 報告九十二年度營業狀況。(二) 監察人審查九十二年度決算表冊報告。(三) 承認九十二年度營業報告書及決算表冊案。(四) 承認九十二年度虧損撥補案。(五) 討論修改公司章程案。(六) 改選董事及監察人案(七) 其他議案及臨時動議。四、本公司九十二年度員工紅利及董監事酬勞，經董事會決議不予發放。五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會三十五日前依規定將相關資料送達本公司財務部（台北縣中和市中正路955號8樓）。六、依公司法第一六五條規定自九十三年五月十四日起至七月十二日股東會之日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東務請於本年五月十三日下午五時前駕臨本公司股務代理人寶來證券股務代理部（台北市和平東路一段147號5樓）辦理過戶手續（郵寄者以郵戳日期為準）。七、開會通知書及委託書於開會前三十日郵寄各股東（持有股份未滿一仟股之股東，依證券交法第二十六條之二規定，不另寄發通知書及委託書，將以本公告為之），如屆時未收到者，請提供戶號或身分證統一編號逕洽本公司股務代理人寶來證券股務代理部查詢補發。電話：（○二）三三四三三七一一八、除分函各股東外，特此公告。