嘉耐 公告本公司董事會決議召開九十三年股東常事宜

一、董事會決議日期：九十三年四月十五日二、股東會召開時間：中華民國九十三年六月二十八日(星期一)上午十時正。三、開會地點：嘉耐股份有限公司會議室(地址：桃園縣中壢市民族路六段260號)。四、召集事由：　(一)報告事項：1.本公司九十二年度營運及財務報告2.監察人查核本公司九十二年決算報告　(二)承認事項：1.九十二年度營業報告承認案2.九十二年度決算表冊承認案3.盈餘分配案(三)討論事項：1.辦理盈餘轉增資無償配股發行新股2.修訂公司章程案，如附件3.申請上櫃案4.訂定「海外轉投資事業管理辦法」5.訂定「長短期投資管理辦法」6.訂定「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」7.訂定「董事會議事規則」8.修訂「取得或處分資產處理程序」(含子公司)　9.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」(含子公司)10.修訂「資金貸於他人作業程序」(含子公司)11.修訂「背書保證作業程序」(含子公司)12.修訂「子公司管理辦法」13.修訂「股東會議事規則」14.修訂「董事及監察人選舉辦法」(四)選舉事項：改選董事及監察人案　(五)其他議案及臨時動議五、其他應敘明事項：(一)依公司法第一六五條規定，自民國九十三年四月三十日起至九十三年六月二十八日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於四月二十九日下午四時卅分前，親臨本公司股務(地址：桃園縣中壢市民族路六段260號)辦理過戶手續，(郵寄過戶者以郵戳日期為憑)。　(二)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，另依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw/)，不另寄發開會通知書及委託書，屆時如未收到及有疑問者，請逕向本公司股務查詢。電話：(０三)四九０三八二九。　(三)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十五日依規定將相關資料送達本公司(地址：桃園縣中壢市民族路六段260號)。六、除分函各股東外，特此公告。