佳聯有線電視股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告 ｜佳聯有線電視

佳聯有線電視股份有限公司 公告中華民國九十三年四月三十日（九三）佳管字第○○五六號主 旨：公告召開本公司九十三年股東常會。依 據：公司法第一百七十條、第一百七十二條、證券交易法第二十六條之二規定暨本公司九十三年三月五日董事會決議。公告事項：一、開會時間：中華民國九十三年六月三十日（星期三）上午十時整。二、開會地點：雲林縣虎尾鎮光復路六十六號（本公司工程大樓三樓會議室）。三、會議內容：（一）報告事項：１•九十二年度營業概況報告。２•監察人審查九十二年度決算表冊報告。（二）承認事項：１•承認九十二年度財務決算表冊案。２•承認九十二年度盈餘分派案。（三）討論事項：１•討論「公司章程」部分條文修正案。２•討論「股東會議事規則」部分條文修正案。３•討論「董事、監察人選舉辦法」部分條文修正案。４•討論「背書保證作業程序」部分條文修正案。５•討論解除董事競業禁止案。（四）選舉事項：１•改選董事、監察人案。（五）臨時動議。四、本公司九十二年度盈餘分派案，業經董事會決議擬定每股分派現金股利新台幣一•九元整，並俟本次股東常會承認後，授權董事會另訂除息基準日辦理發放。五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十五日前依規定將相關資料送達本公司管理部股務室（地址：雲林縣虎尾鎮光復路六十六號三樓）。六、依公司法第一百六十五條規定：自九十三年五月二日至九十三年六月三十日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股票，務必請於九十三年五月一日（星期六）下午五點三十分前，駕臨或掛號郵寄本公司管理部股務室辦理過戶手續（郵寄者以郵戳日期為準）。七、開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請說明股東戶號及戶名逕向本公司管理部股務室洽詢補發；電話：（○五）六三二六三九八。八、除分函通知各股東外，特此公告。