佳聯有線電視公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:114/03/19

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：許恒慈

/ 佳聯有線電視股份有限公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭天爵

/ 中投有線電視股份有限公司董事

5.異動原因:董事會重新推選

6.新任生效日期:114/03/19

7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:NA

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:許恒慈 佳聯有線電視股份有限公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:另行公告

5.異動原因:逝世

6.新任生效日期:NA

7.其他應敘明事項:

(1)本公司於114/03/14獲悉消息。

(2)待法人董事改派並召開董事會推選董事長後另行公告。

(3)各項業務均由專業經理人分層負責，對公司營運無影響。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/08/08

2.發生緣由:會計師核閱報告中遺漏簽證會計師名字。

3.因應措施:更正後iXBRL重新上傳公開資訊觀測站。

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:113/06/06

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：許恒慈

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王明正

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：蔡照焄

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭伊辰

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:113/06/06~116/06/05

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:113/06/06

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：許恒慈/佳聯有線電視股份

有限公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：許恒慈/佳聯有線電視股份

有限公司董事長

5.異動原因:董事、監察人任期屆滿全面改選，重新推選董事長

6.新任生效日期:113/06/06

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/06

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：許恒慈/佳聯有線電視股份有限公司

董事長

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王明正/佳聯有線電視股份有限公司

董事

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：蔡照焄/佳聯有線電視股份有限公司

董事

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭伊辰/佳聯有線電視股份有限公司

董事

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：洪盛雄/佳聯有線電視股份有限公司

董事

監察人：冠華管理顧問股份有限公司代表人：王彥婷/佳聯有線電視股份有限公司

監察人

監察人：冠華管理顧問股份有限公司代表人：李銘洲/佳聯有線電視股份有限公司

監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：許恒慈/佳聯有線電視股份有限公司

董事長

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王明正/佳聯有線電視股份有限公司

董事

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：蔡照焄/佳聯有線電視股份有限公司

董事

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭伊辰/佳聯有線電視股份有限公司

董事

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王彥婷/佳聯有線電視股份有限公司

監察人

監察人：冠華管理顧問股份有限公司代表人：鄭詠心/大屯有線電視股份有限公司

董事

監察人：冠華管理顧問股份有限公司代表人：李銘洲/佳聯有線電視股份有限公司

監察人

4.異動原因:董事、監察人任期屆滿，全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司：64,600,674股

監察人：冠華管理顧問股份有限公司：653,000股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/05/13~113/05/12

7.新任生效日期:113/06/06

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):113/03/11

2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

劉力維

4.舊任簽證會計師姓名2:

曾棟鋆

5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

張字信

7.新任簽證會計師姓名2:

郭士華

8.變更會計師之原因:

公司業務與內部管理需求及強化公司治理

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

公司主動終止委任

10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/03/11

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

否

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

是

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

自民國113年起財務報告由新任簽證會計師事務所簽證

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/11/10

2.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動

3.因應措施:

(1)人員變動:內部稽核主管

(2)發生變動日期:112/11/10

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

(4)新任者姓名、級職及簡歷:劉子瑩 內部稽核主管

(5)異動情形:新任

(6)異動原因:新任

(7)生效日期:112/11/10

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/07/21

2.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動

3.因應措施:

(1)人員變動:內部稽核主管

(2)發生變動日期:112/07/21

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:曾彥霖、內部稽核主管

(4)新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補

(5)異動情形:辭職

(6)異動原因:辭職

(7)生效日期:112/07/21

4.其他應敘明事項:內部稽核主管職務由代理人侯佩潁暫代，新任內部稽核主管

待董事會決議通過後再另行公告。

1.股東會決議日:112/06/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭伊辰

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:112/06/27~113/05/12

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/03/31

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭詠心/佳聯有線電視股份有限公司董事

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖悅婷/佳聯有線電視股份有限公司董事

3.新任者姓名及簡歷:

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王明正/台灣佳光電訊股份有限公司董事

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：洪盛雄/中投有線電視股份有限公司董事

4.異動原因:法人董事改派代表人

5.新任董事選任時持股數:不適用

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/05/13~113/05/12

7.新任生效日期:112/04/01

8.同任期董事變動比率:2/5

9.其他應敘明事項:本公司於112/03/31接獲改派通知，改派生效日為112/04/01。

1.事實發生日:111/08/22

2.發生緣由:110年度股東會年報更正第31、40、43、45、59、63~65以及128頁。

3.因應措施:更正後110年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。

4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/07/01

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖紫岑/佳聯有線電視股份有限公司董事

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王誌毅/佳聯有線電視股份有限公司董事

監察人：冠華管理顧問股份有限公司代表人：鄭伊辰/佳聯有線電視股份有限公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭詠心/台灣基礎開發科技股份有限公司

監察人

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭伊辰/佳聯有線電視股份有限公司監察

人

監察人：冠華管理顧問股份有限公司代表人：王誌毅/佳聯有線電視股份有限公司董事

4.異動原因:法人董事、監察人改派代表人

5.新任董事選任時持股數:不適用

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/05/13~113/05/12

7.新任生效日期:111/07/01

8.同任期董事變動比率:2/5

9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:111/06/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王誌毅

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖悅婷

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:111/06/30~113/05/12

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:111/06/29

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:張玉樹 總經理

3.許可從事競業行為之項目:得兼任本公司關係企業之董事或經理人

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司職務期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事

業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/02/242.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)員工酬勞金額：新台幣75,541元(2)董監酬勞金額：新台幣7,554,002元(3)員工及董監酬勞均以現金方式發放。

1.發生變動日期:110/12/012.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王明正/台灣數位光訊科技股份有限公司副執行長(2)董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：林美琪/大揚有線電視股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王誌毅/清華大學(2)董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖悅婷/加拿大英屬哥倫比亞大學4.異動原因:法人董事改派代表人5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/05/13~113/05/127.新任生效日期:110/12/018.同任期董事變動比率:2/59.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:110/05/132.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：許恒慈4.新任者姓名及簡歷:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：許恒慈5.異動原因:修訂公司章程之董事、監察人人數提前改選並推選董事長6.新任生效日期:110/05/137.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:110/05/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人 許恒慈董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人 廖紫岑董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人 蔡照焄董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人 王明正董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人 林美琪3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:110/05/13~113/05/125.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/05/132.舊任者姓名及簡歷:董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人 許恒慈董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人 廖紫岑董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人 蔡照焄董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人 陳良祿董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人 王明正董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人 王有基董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人 廖信傑董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人 游清政董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人 簡森垣董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人 陳政松監察人：冠華管理顧問股份有限公司代表人 張玉樹監察人：冠華管理顧問股份有限公司代表人 張志明監察人：冠華管理顧問股份有限公司代表人 李銘洲3.新任者姓名及簡歷:董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人 許恒慈董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人 廖紫岑董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人 蔡照焄董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人 王明正董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人 林美琪監察人：冠華管理顧問股份有限公司代表人 鄭伊辰監察人：冠華管理顧問股份有限公司代表人 李銘洲4.異動原因:修訂公司章程之董事、監察人人數，依公司法第199條之1規定提前改選5.新任董事選任時持股數:董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人 許恒慈;63,647,674股董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人 廖紫岑;63,647,674股董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人 蔡照焄;63,647,674股董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人 王明正;63,647,674股董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人 林美琪;63,647,674股監察人：冠華管理顧問股份有限公司代表人 鄭伊辰;653,000股監察人：冠華管理顧問股份有限公司代表人 李銘洲;653,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/05/24~111/05/237.新任生效日期:110/05/138.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無