禾申堡 公告召開本公司九十三年股東會

股票代號：3336 　中華民國九十三年四月三十日　　　　　　　　　　主旨：召開本公司九十三年股東常會公告依據：公司法、證券交易法及本公司九十三年四月二十九日董事會決議說明：1.股東會召開日期：93年6月30日(星期三)上午九時正　2.股東會召開地點：台北縣林口鄉粉寮路50之13號林口廠會議室　3.會議事項：　 (一)報告事項：(1) 九十二年度營運報告。(2) 監察人查本公司九十二年度決算表冊報告。(3) 背書保證辦法。(二)承認事項第一案：本公司九十二年度決算表冊。第二案：本公司九十二年度盈餘分配案。(三)討論事項第一案：修訂公司章程部份條文。第二案：未分配盈餘轉增資發行新股。（四)其他議案及臨時動議。　4.停止過戶期間：依公司法第165條規定，自93年5月2日起至93年6月30日止停止股票過戶登記，凡持本公司股票尚未過戶者，請於93年4月30日下午四點前駕臨或郵寄（郵寄者以郵戳日期為準）本公司股務代理機構-建華證券股務代理部（台北市博愛路57號3樓）辦理過戶手續。5.開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構-建華證券股務代理部洽詢，以便補發。電話(02)2381-6288。6.除分函通知各股東外，特此公告。