禾申堡 公告召開本公司九十三年股東會(修正)

股票代號：3336 　中華民國九十三年四月三十日　主旨：召開本公司九十三年股東常會公告依據：公司法、證券交易法及本公司九十三年四月二十九日董事會決議說明：　1.股東會召開日期：93年6月30日(星期三)上午九時正　2.股東會召開地點：台北縣林口鄉粉寮路50之13號林口廠會議室　3.會議事項：　(一)報告事項：(1) 九十二年度營運報告。(2) 監察人查本公司九十二年度決算表冊報告。(二)承認事項第一案：本公司九十二年度決算表冊。第二案：本公司九十二年度盈餘分配案。(三)討論事項第一案：修訂公司章程部份條文。第二案：未分配盈餘轉增資發行新股。第三案：修正本公司背書保證辦法。(四)其他議案及臨時動議。4.九十二年度盈餘分派業經本公司董事會擬定如下：股票股利：擬以九十二年度可分配盈餘中提撥新台幣100,000,000元轉增資（盈餘轉增資92,000,000元，員工紅利轉增資8,000,000元），發行新股10,000,000股，每股面額新台幣壹拾元，依配股基準日股東名簿記載各股東持有股數比例配發新股，每仟股無償配發股票股利230股。配發新股不足一股之畸零股改發現金，並授權董事長洽特定人按面額認購之。本增資案俟呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定配股基準日，新股之權利義務與原有股份相同。　5.停止過戶期間：依公司法第165條規定，自93年5月2日起至93年6月30日止停止股票過戶登記，凡持本公司股票尚未過戶者，請於93年4月30日下午四點前駕臨或郵寄（郵寄者以郵戳日期為準）本公司股務代理機構-建華證券股務代理部（台北市博愛路57號3樓）辦理過戶手續。6.開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構-建華證券股務代理部洽詢，以便補發。電話(02)2381-6288。7.除分函通知各股東外，特此公告。