資憲科技股份有限公司董事會召開九十三年股東會公告

依據：依公司法及證券交易法相關規定及本公司九十三年四月二十二日董事會決議。公告事項：一、開會時間：中華民國九十三年六月二十九日（星期二上午十時整）。二、開會地點：本公司會議室（台北市信義區東興路59號10樓）。三、召集事由：（一）、報告事項：１、本公司九十二年度營業報告２、監察人審查九十二年度決算表冊報告３、本公司投資興駿科技案４、制定本公司「董事會議事規則」案（二）、承認事項及討論事項：１、本公司九十二年度決算表冊案２、本公司九十二年度盈餘分配案３、本公司九十二年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案４、本公司公司章程修訂案５、擬申請登錄為興櫃/上櫃股票櫃檯買賣案（三）、其他議案。（四）、臨時動議。四、本公司九十二年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案，業經董事會決議通過如下：自九十二年累積未分配盈餘中提撥股東股利１５，０００，０００元及員工紅利２，３０９，４９０元，轉增資發行新股１，５００，０００股及２３０，９４９股，股東每仟股無償配發１００股，每股面額壹拾元，並提請股東會授權董事會訂定除權基準日及相關事宜。五、依公司法第一六五條規定，自九十三年五月一日起至九十三年六月二十九日止，停止股票過戶登記，有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十三年四月三十日（星期五）下午五時三十分以前駕臨或掛號郵寄（以寄達為憑）至台北市信義區東興路59號10樓本公司股務單位辦理過戶手續。六、開會通知書暨委託書，將於股東常會開會三十日前寄送各股東，屆時未收到開會通知書者，請逕向富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發（電話：０２－２３６１１３００）。七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人書面資料應於股東會開會３５日前依規定將相關資料送達本公司。（地址：台北市信義區東興路５９號１０樓）。並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。八、特此公告。