資憲科技股份有限公司董事會召開九十二年股東常會公告

依據：依公司法及證券交易法相關規定及本公司九十二年四月十六日董事會決議。公告事項：一、開會時間：中華民國九十二年六月二十六日(星期四)上午十時整。二、開會地點：本公司大會議室(台北市信義區東興路59號10樓)。三、召集事由：(一)、報告事項：1、九十一年度營業報告2、監察人審查九十一年度決算報告書(二)、承認事項：1、九十一年度決算表冊案2、九十一年度盈餘分配案(三)、討論事項：1、「公司章程」修訂案2、「資金貸與他人及背書保證管理辦法」修訂案3、「取得或處分資產管理辦法」修訂案4、「從事衍生性商品交易處理程序」廢除案(四) 其他議案。(五) 臨時動議。四、依公司法第一六五條規定，自九十二年四月二十七日起至九十二年六月二十六日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十二年四月二十五日(星期五)下午五時三十分以前駕臨或掛號郵寄(以郵戳日期為憑)至台北市信義區東興路59號10樓本公司股務單位辦理過戶手續。六、開會通知書暨委託書，將於股東常會開會三十日前寄送各股東，屆時未收到開會通知書者，請逕向本公司股務單位洽詢補發(電話：○二│八七六八一六八八)。七、特此公告。