璋釔鋼鐵 公告召開九十三年股東常會及有關事項

主旨：公告召開本公司九十三年股東常會及有關事項依據：公司法、證券交易法及本公司九十三年四月二十一日董事會決議。公告事項：一、開會時間：九十三年六月二十八日(星期一)上午十時二、開會地點：彰化縣伸港鄉新港路六○之二號本公司會議室。三、會議事項：(一)報告事項：１．九十二年度營業狀況２．監察人審查九十二年度決算表冊報告３．其他報告事項(二)承認事項１．九十二年度決算表冊案２．九十二年度盈餘分配案(三)討論暨選舉事項：１．修訂本公司章程部分條文案。２．擬辦理盈餘轉增資發行新股案。３．公司章程部分條文修正案。４．股票申請上市（櫃）案。５．大陸投資案。６．改選董事、監察人案。７．解除董事競業禁止之限制。(四)其他議案及臨時動議：四、本公司董事會決議通過九十二年度盈餘分配案，擬配發現金股利計新台幣四九、九五○、○○○元，依除息基準日股東名冊記載持有股數，每股配發一元，計算至元為止，元以下捨去，俟本次股東常會決議通過後，授權由董事會訂定除息基準日及發放日與辦理現金股利分派相關事宜，及擬以盈餘轉增資新台幣六一、五○○、○○○元，發行新股計六、一五○、○○○股，依除權基準日股東名冊記載持有股數，計每仟股配發一二三．一二股，俟本次股東會通過呈報主管機關核准後，授權董事會另訂除權配股基準日。五、依公司法第一六五條規定自九十三年四月三十日起至九十三年六月二十八日止，停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十三年四月二十九日(星期四)下午四時三十分前駕臨或郵寄台北市敦化南路二段九十七號地下二樓本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續(郵寄者以郵戳日期為準)。六、開會通知書將於開會前三十日寄發各股東，如有未收到者，請書明股東戶號、姓名、身分證字號逕向金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部查詢(電話：02-27058280)。七、除分函各股東外，特此公告。