晶遠光學工程股份有限公司董事會召集九十三年股東常會公告

晶管字第93005號中華民國九十三年四月二十七日主旨：公告召開本公司九十三年股東常會有關事項。依據：依公司法第一七０至一七二條規定、證券交易法第二十六條之二規定及本公司董事會決議辦理公告事項：一、開會時間：中華民國九十三年六月二十八日(星期一)上午九時整二、開會地點：台北縣新店市寶橋路235巷131號6樓（本公司會議室）三、會議事項：(一)報告事項：1、本公司九十二年度營業報告2、九十二年度監察人查核報告書(二)承認及討論事項：1、九十二年度營業報告書暨財務報表2、九十二年度盈餘分配案3、本公司擬於上櫃時採取新股承銷方式辦理案4、擬替下任董、監事辦理責任險案5、擬修訂本公司章程部分條文案(三)選舉事項：1、改選本公司董事、監察人案(四)承認及討論事項：1、解除本公司新選任董事競業禁止之規定案(五)臨時動議：四、依公司法第一六五條規定，本公司股票自民國九十三年四月三十日至六月二十八日停止過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶登記者，務請於四月二十九日下午四點三十分前親臨或郵寄至本公司股務代理機構台証綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市建國北路一段九十六號地下一樓）辦理過戶手續(郵寄過戶者以郵戳為憑)，俾可享受出席股東常會之權利。五、開會通知書將於股東會三十日前另行寄發各股東，屆時如未收到請逕向本公司股務代理人查詢，電話：(02)25048125。六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十五日前依規定將相關資料送達本公司（台北縣新店市寶橋路235巷131號6樓）。七、特此公告