晶遠光學工程公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會或股東會決議通過(請輸入”董事會”或”股東會”:董事會2.決議日期:94/10/063.董事及監察人承諾收購公司股票起始日期:不適用4.前開收購價格之計算方式:不適用5.前開收購期限:不適用6.寄發董事會或股東會開會通知日前一日止,董事及監察人之持股股數:不適用7.前開董事及監察人之持股股數占公司已發行股份總數之比率:不適用8.各董事`監察人個別收購比率 :不適用9.其它應敘明事項:本公司於九十四年十月六日經董事會決議，因成本考量因素，擬暫停興櫃市場股票掛牌買賣，並撤銷公司開發行。

1.股東會日期:94/06/142.重要決議事項:盈餘保留不分配3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :九十三年度可供分配保留盈餘計新台幣38,088,765元，因考量公司資金運用及配股之效益，擬不分配股利。

壹、本公司於民國93年6月28日股東常會決議通過，盈餘轉增資發行新股6,409,294股，每股面額新台幣壹拾元整。盈餘轉增資發行新股部份業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局93年7月13日核准發行在案。貳、茲依照公司法暨證券交易法相關法令規定，將增資發行新股有關事項公告如後：(一)公司名稱：晶遠光學工程股份有限公司(二)所營事業：1、各種精密光學儀器、光學鏡片、光學鏡頭及其配件之研發設計及銷售。2、各種光學模具、塑膠光學鏡片模具、鏡頭套筒模具之設計及開發。3、前各項產品、原物料及零組件之進出口貿易業務。4、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)原發行股份總額及每股金額：本公司登記資本額為新台幣400,000,000元整，分為40,000,000股(含員工認股權憑證1,500,000股)(第十次章程修正)，每股金額新台幣壹拾元整；實收資本額為新台幣211,476,000元整，分為21,147,600股，每股金額新台幣壹拾元整。(四)董事、監察人之人數及任期：董事5人、監察人3人，任期均為3年，連選得連任。(五)本公司所在地：台北縣新店市寶橋路235巷135號7樓。(六)訂立章程之年、月、日：本公司章程訂於民國84年12月19日，第十次修訂於民國93年6月28日。(七)發行新股總額、每股金額及其他發行條件：１、以民國九十二年度可分配盈餘中提撥新台幣64,092,940元，轉增資發行新股6,409,294股，每股面額新台幣壹拾元整，均為記名式普通股。按下列方式配發：(1)配發予原股東之股票股利為5,438,294股，按配股基準日股東名簿所載股東持有股數每仟股無償配發257股。(2)配發予員工之紅利為971,000股。２、配發不足一股之畸零股，得由股東自除權基準日起五日內向本公司之股務代理機構辦理拼湊整股之登記，拼奏不足一股之畸零股依公司法第240條規定以現金分派（計算至元為止），並授權董事長洽特定人按面額承購。３、新股之權利義務與已發行之普通股股份相同。(八)增資後股份總額及每股金額：增資後實收資本額為新台幣275,568,940元整，分為27,556,894股，每股金額新台幣壹拾元整。(九)增資股票俟呈主管機關核准變更登記後三十日內印發，屆時當另行公告，並分函通知各股東。參、茲訂定93年7月20日為除權基準日，依公司法規定自93年7月16日起至93年7月20日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶手續者，請於93年7月15日下午四時三十分前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構台証綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市建國北路1段96號B1，電話02-2504-8125)辦理過戶。肆、特此公告。

1.發生變動日期:93/06/282.舊任者姓名及簡歷:董事：李宏德焦瑩瑩李峰榮凌旭投資 代表人:許鶯珍聯訊管理顧問 代表人:周德虔監察人：焦松南坤基創投 代表人:林坤銘3.新任者姓名及簡歷:董事：李宏德焦瑩瑩李峰榮戴秋華郭時誠監察人：李敏菁焦松南周峻墩4.異動原因:任期屆滿改選5.新任董事選任時持股數:董事：李宏德 3,334,889股焦瑩瑩 1,751,615股李峰榮 171,557股戴秋華 0股郭時誠 0股監察人：李敏菁 920,230股焦松南 940,121股周峻墩 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:90/10/15~93/06/287.新任生效日期:93/06/288.同任期董事變動比率:40%9.其他應敘明事項:無

晶管字第93005號中華民國九十三年四月二十七日主旨：公告召開本公司九十三年股東常會有關事項。依據：依公司法第一七０至一七二條規定、證券交易法第二十六條之二規定及本公司董事會決議辦理公告事項：一、開會時間：中華民國九十三年六月二十八日(星期一)上午九時整二、開會地點：台北縣新店市寶橋路235巷131號6樓（本公司會議室）三、會議事項：(一)報告事項：1、本公司九十二年度營業報告2、九十二年度監察人查核報告書(二)承認及討論事項：1、九十二年度營業報告書暨財務報表2、九十二年度盈餘分配案3、本公司擬於上櫃時採取新股承銷方式辦理案4、擬替下任董、監事辦理責任險案5、擬修訂本公司章程部分條文案(三)選舉事項：1、改選本公司董事、監察人案(四)承認及討論事項：1、解除本公司新選任董事競業禁止之規定案(五)臨時動議：四、依公司法第一六五條規定，本公司股票自民國九十三年四月三十日至六月二十八日停止過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶登記者，務請於四月二十九日下午四點三十分前親臨或郵寄至本公司股務代理機構台証綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市建國北路一段九十六號地下一樓）辦理過戶手續(郵寄過戶者以郵戳為憑)，俾可享受出席股東常會之權利。五、開會通知書將於股東會三十日前另行寄發各股東，屆時如未收到請逕向本公司股務代理人查詢，電話：(02)25048125。六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十五日前依規定將相關資料送達本公司（台北縣新店市寶橋路235巷131號6樓）。七、特此公告