精材 召開九十三年度股東常會公告

精材科技股份有限公司董事會召開九十三年度股東常會公告中華民國93年4月28日(93)精材股字第0428號依據：公司法第165、170、171、172條規定及本公司93.04.26董事會決議公告事項：壹、開會時間：民國九十三年六月二十八日(星期一)下午二時整貳、開會地點：桃園縣中壢工業區吉林路25號4樓參、會議召集事由：一、報告事項(一) 民國九十二年度營業報告。(二) 監察人查核報告。二、承認、討論及選舉事項：(一)承認九十二年度決算表冊案。(二)承認九十二年度虧損撥補案。(三)討論修訂本公司章程部份條文案。(四)討論本公司92年度之現金增資案符合新興重要策略性產業獎勵，擬選擇由公司抵減營利事業所得稅案。(五)討論本公司申請股票上市案。(六)討論本公司申請股票上市時，擬以發行新股方式辦理上市前公開承銷並擬請原股東放棄認股案。(七)選舉第三屆董事及監察人。(八)討論解除董事競業禁止之限制案。三、臨時動議。肆、依公司法第一六五條規定，自九十三年四月三十日起至九十三年六月二十八日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十三年四月二十九日(星期四)下午四時三十分前駕臨台北市建國北路一段96號地下一樓本公司股務代理機構台証綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，郵寄過戶者以郵戳為憑。伍、開會通知書將於開會三十日前分別寄送各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢補發(電話：02-2504-8125)。陸、特此公告。