新虹科技股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告

依 據：公司法第165條、170條、171條及172條規定暨本公司九十三年四月十二日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間及地點：本公司訂於九十三年六月二十九日(星期二)上午十時假德安科技大樓一期A棟會議廳(地址：新竹市光復路二段二巷四十七號一樓)舉行九十三年股東常會。二、會議主要內容：（1）報告事項：1-1.九十二年度營業狀況報告案，並依公司法第二百十一條之規，公司虧損達實收資本額二分之一時，依法向股東會報告。1-2.監察人審查九十二年決算表冊案。1-3.大陸投資情形。1-4.背書保證辦理情形。1-5.修訂本公司「董事會議事規則」案。（2）承認及討論事項：2-1.九十二年度決算表冊案。2-2.九十二年度虧損撥補案。2-3.訂定本公司「董事及監察人選任程序」案2-4.議定本公司董監事報酬案。2-5.修訂本公司章程部份條文案。（3）其他議案或臨時動議 。三、依公司法第一六五條規定，自九十三年五月一日至九十二年六月二十九日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於九十三年四月三十日下午五時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構：復華綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市忠孝東路一段八十五號三樓，電話：(02)3343-3300)辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。四、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。五、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會三十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址：新竹市光復路二段二巷四十七號六樓)六、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，得依證券交易法第二十六條之二，及公司法第一八三條第二項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀觀測站之公告方式為之），如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。七、除分函通知各股東外，特此公告。