商杰股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告

依據：依公司法第165、170、171、172條及證交法第26-1條規定暨本公司93.04.13董事會決議辦理。公告事項：壹、開會時間：民國九十三年六月三十日(星期三)上午十時正。貳、開會地點：台北縣中和市中正路880號9樓（本公司會議室）參、會議內容：一、報告事項：(一)九十二年度營業狀況報告。(二)監察人審查九十二年度財務報表報告。二、承認事項：(一)九十二年度財務報表。(二)九十二年度盈餘分配案。三、討論事項：(一)盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。四、選舉事項:補選董事案。五、其他議案及臨時動議肆、本公司九十二年度盈餘分配案經董事會決議通過如后:1.擬自92年可供分配盈餘中提撥股東紅利新台幣13,925,000元及員工紅利新台幣3,470,000元，合計17,395,000元轉增資發行新股1,739,500 股，增資後實收股本為241,837,000元整。2.盈餘配股每仟股無償配發62股，每股面額新台幣壹拾元，配發不滿一股之畸零股，由股東於除權基準日後五日內自行申請拼湊，逾期未辦理拼湊者，改以現金分配，其股份授權董事長洽特定人，按面額認購。3.本次發行新股，其權利義務與原已發行股份相同。4.本增資配股案，俟本次股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日。伍、依公司法第一六五條規定，自民國九十三年五月二日(星期日)起，至民國九十三年六月三十日(星期三)止，停止股東名簿記載之變更。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶股東，務請於民國九十三年四月三十日(星期五)下午四時三十分時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理人倍利國際綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市忠孝東路二段九十五號二樓;電話:02-33930898)辦理股票過戶手續。陸、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號及戶名，逕向本公司股務代理人倍利國際綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-3393-0898)。柒、特此公告。