商杰公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/06/292.發生緣由:本公司一○五年股東常會決議撤銷本公司股票公開發行　3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)為節省營運成本及整體經營策略之考量，董事會決議依公司法第156條申請撤銷股票公開發行。(2)並經105年06月29日一○五年股東常會決議通過申請撤銷股票公開發行。(3)本公司將向金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷股票公開發行等相關事宜。(4)實際停止股票公開發行日依金融監督管理委員會證券期貨局公告為準。

1.事實發生日:105/05/042.發生緣由:本公司董事會決議撤銷股票公開發行　3.因應措施:(一)為節省營運成本及整體經營策略之考量，擬依公司法第156條申請撤銷股票公開發行。(二)俟經一○五年股東常會決議通過後，向主管機關申請撤銷股票公開發行等相關事宜。(三)實際停止股票公開發行日依金融監督管理委員會證券期貨局公告為準。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/05/042.發生緣由:不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司於今日下午召開董事會，考量公司未來發展，會中決議通過益登科技股份有限公司以現金方式取得本公司之所有股權，取得價金約2億3仟2佰萬元。俟經一○五年股東常會決議通過後，本公司配合其辦理股權轉讓相關事宜。

1.股東會決議日:104/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：林武宏董事：劉江榮董事：林建宏董事：呂逸民董事：陳貴美　　獨立董事：吳義誠3.許可從事競業行為之項目:擔任本公司關係企業之董事及經理人。4.許可從事競業行為之期間:104/06/26~107/06/255.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:在不損及公司權益之情況下，同意解除以上董事擔任本公司關係企業董事之競業禁止限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:獨立董事：吳義誠。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:東莞尚杰電子有限公司／董事長：林武宏。8.所擔任該大陸地區事業地址:東莞尚杰電子有限公司：東莞市長安鎮德政西路3號光泰商務中心辦公樓A座2樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目:東莞尚杰電子有限公司：一般進出口貿易業務（許可業務除外）10.對本公司財務業務之影響程度:東莞尚杰電子有限公司：係本公司持股100%之間接控股公司，採權益法認列投資損益。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

本公司104年董事及監察人全面改選情形-更新 新任董事選任時持股數1.發生變動日期:104/06/262.舊任者姓名及簡歷:董事：林武宏／美智訊科技(股)公司總經理.東莞尚杰電子有限公司董事長董事：劉江榮／美智訊科技(股)公司董事長董事：林建宏／Freeland Worldwide Corporation法人代表.商杰(香港)股份有限公司法人董事代表.商杰(香港)股份有限公司董事董事：呂逸民／美智訊科技(股)公司董事董事：陳貴美／美智訊科技(股)公司監察人獨立董事：陳茂田獨立董事：吳義誠／蘇州佑克骨傳導科技有限公司總經理監察人：黃明吉／中日特種紙廠(股)公司業務部經理監察人：閔齡芳／長島科技有限公司代表人監察人：黃義熊／弘軒聯合會計師事務所會計師3.新任者姓名及簡歷:董事：林武宏／美智訊科技(股)公司總經理.東莞尚杰電子有限公司董事長董事：劉江榮／美智訊科技(股)公司董事長董事：林建宏／Freeland Worldwide Corporation法人代表.商杰(香港)股份有限公司法人董事代表.商杰(香港)股份有限公司董事董事：呂逸民／美智訊科技(股)公司董事董事：陳貴美／美智訊科技(股)公司監察人獨立董事：陳茂田獨立董事：吳義誠／蘇州佑克骨傳導科技有限公司總經理監察人：黃明吉／中日特種紙廠(股)公司業務部經理監察人：閔齡芳／長島科技有限公司代表人監察人：黃義熊／弘軒聯合會計師事務所會計師4.異動原因:原任董監事任期屆滿，全面改選5.新任董事選任時持股數:董事：林武宏 1,983,713股董事：劉江榮 1,750,947股董事：林建宏 2,057,788股董事：呂逸民 193,461股董事：陳貴美 198,006股獨立董事：陳茂田 0股獨立董事：吳義誠 116,032股監察人：黃明吉 864,268股監察人：閔齡芳 160,229股監察人：黃義熊 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/27~104/06/267.新任生效日期:104/06/268.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司董事會決議召開一○三年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：103/06/27停止過戶日期起日：103/04/29停止過戶日期迄日：103/06/27公告內容：1.依公司法及本公司章程第十條之規定，股東會由董事會召開，提請討論召集股東常會之相關事宜。2.預訂股東常會召開日期為中華民國103年6月27日（星期五）上午十時，地點為新北市三重區溪尾街92號6樓（本公司612會議室）。3.召集事由如下（1）報告事項：1.一○二年度營業報告2.監察人審查一○二年度決算表冊報告（2）承認事項：1.一○二年度決算表冊承認案2.一○二年度虧損撥補案（3）討論事項：1.修訂「背書保證作業程序」案2.修訂「取得或處分資產處理程序」案3.修訂「衍生性商品交易處理程序」案（4）臨時動議（5）散會4.股票停止過戶時間：中華民國103年4月29日至103年6月27日止。5.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定、本公司擬訂於103年3月31日起至103年4月10日止，受理截至本次股東會停止過戶時股東名冊記載持有1%以上股東，就本次股東會有意提案請於上述期間依規定辦理提案手續並敘明聯絡人方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案及提名處所：商杰股份有限公司（地址：新北市三重區溪尾街92號6樓）電話：(02)2280-9668。

公告序號：1主旨：補充公告-本公司董事會決議召開一○二年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：102/06/25停止過戶日期起日：102/04/27停止過戶日期迄日：102/06/25公告內容：1.依公司法及本公司章程第十條之規定，股東會由董事會召開，提請討論召集股東常會之相關事宜。2.預訂股東常會召開日期為中華民國102年6月25日（星期二）上午十時，地點為新北市三重區溪尾街92號6樓（本公司612會議室）。3.召集事由如下：（1）報告事項：1.一○一年度營業報告2.監察人審查一○一年度決算表冊報告3.修訂「董事會議事規則」案（2）承認事項：1.一○一年度決算表冊案2.一○一年度虧損撥補案（3）討論事項：1.修訂「資金貸與他人作業程序」案2.修訂「背書保證作業程序」案3.修訂「股東會議事規則」案（4）臨時動議（5）散會4.股票停止過戶時間：中華民國102年4月27日至102年6月25日止。5.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定、本公司擬訂於102年3月14日起至102年3月25日止，受理截至本次股東會停止過戶時股東名冊記載持有1%以上股東，就本股東會有意提案請於上述期間依規定辦理提案手續並敘明聯絡人方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案及提名處所：商杰股份有限公司（地址：新北市三重區溪尾街92號6樓）電話：(02)2280-9668。

公告序號：1主旨：本公司董事會決議召開一○二年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：102/06/25停止過戶日期起日：102/04/27停止過戶日期迄日：102/06/25公告內容：1.依公司法及本公司章程第十條之規定，股東會由董事會召開，提請討論召集股東常會之相關事宜。2.預訂股東常會召開日期為中華民國102年6月25日（星期二）上午十時，地點為新北市三重區溪尾街92號6樓（本公司612會議室）。3.召集事由如下（1）報告事項：1.「董事會議事規則」修訂2.一○一年度營業報告3.監察人審查一○一年度決算表冊報告（2）承認事項：1.一○一年度決算表冊承認案2.一○一年度虧損撥補案（3）討論事項：1.修訂「資金貸與他人作業程序」案2.修訂「背書保證作業程序」案（4）臨時動議（5）散會4.股票停止過戶時間：中華民國102年4月27日至102年6月25日止。5.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定、本公司擬訂於102年3月14日起至102年3月25日止，受理截至本次股東會停止過戶時股東名冊記載持有1%以上股東，就本股東會有意提案請於上述期間依規定辦理提案手續並敘明聯絡人方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案及提名處所：商杰股份有限公司（地址：新北市三重區溪尾街92號6樓）電話：(02)2280-9668。

公告序號：1主旨：補充公告-本公司董事會決議召開一○一年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：101/06/27停止過戶日期起日：101/04/29停止過戶日期迄日：101/06/27公告內容：1.依公司法及本公司章程第十條之規定，股東會由董事會召開，提請討論召集股東常會之相關事宜。2.預訂股東常會召開日期為民國101年6月27日（星期三）上午十時，地點為新北市三重區溪尾街92號6樓（本公司會議室）。3.召集事由如下：（1）報告事項：1.一○○年度營業報告2.監察人審查一○○年度決算表冊報告（2）承認事項：1.本公司一○○年度決算表冊案2.本公司一○○年度虧損撥補案（3）討論事項（一）：1.修訂本公司「公司章程」案2.修訂本公司「股東會議事規則」案3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案4.修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案（4）選舉事項：1.本公司第五屆董事及監察人改選案（5）討論事項（二）：1.解除新任董事競業禁止之限制案（6）臨時動議（7）散會4.股票停止過戶時間：民國101年4月29日至101年6月27日止。(最後過戶日101年4月28日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於101年4月27日，掛號郵寄者以101年4月28日(最後過戶日)郵戳為憑。)5.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定、本公司擬定於101年4月2日起至101年4月11日止，受理截至本次股東會停止過戶時股東名冊記載持有1%以上股東，就本次股東會有意提案請於上述期間依規定辦理提案手續並敘明聯絡人方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案及提名處所：商杰股份有限公司（地址：新北市三重區溪尾街92號6樓）電話：(02)2280-9668。(2)本公司第五屆董事及監察人改選案：1.本公司第四屆董事及監察人，任期將於101年6月24日屆滿，擬於101年股東會全面改選董事7席及監察人3席，新選任董事及監察人自股東常會當選之日起就任，任期三年；原任董事及監察人自新任董事及監察人選舉產生之日起同時解任。2.依本公司章程第13條規定，本公司設董事7人、監察人3人及第13條之1規定，董事名額中，獨立董事人數不得少於2人，且不得少於董事席次1/5，採候選人提名制度。3.本次選舉案之獨立董事候選人名單依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理，其受理提名期間為101年4月2日至101年4月11日，地點為本公司。(3)依公司法第183條規定辦理，股東會議事錄得以公告為之。

1.事實發生日:101/02/172.發生緣由:舊任財務主管離職解任舊任財務主管: 朱亮宇 新任財務主管: 林武宏兼任 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/02/172.發生緣由:舊任會計主管離職解任舊任會計主管: 朱亮宇 新任會計主管: 陳玉珍 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/01/31 2.發生緣由:舊任財務主管及會計主管離職解任 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無

民國 100 年 07 月 單位：千元 項目 開立發票總金額 營業收入淨額 本月 54383 120497 去年同期 71541 150114 增減金額 -17158 -29617 增減百分比 -23.98 -19.73 本年累計 452565 857769 去年累計 401993 1015066 增減金額 50572 -157297 增減百分比 12.58 -15.50 各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

公告序號：1主旨：本公司董事會決議召開一○○年股東常會案股東會種類：股東常會開會日期：100/06/24停止過戶日期起日：100/04/26停止過戶日期迄日：100/06/24公告內容：說 明：1.依公司法及本公司章程之規定，董事會為有權召集股東常會之機關，提請討論召集股東常會之相關事宜。2.預訂股東常會召開日期為民國100年6月24日（星期五）上午十時，地點為新北市中和區中正路880號9樓（本公司會議室）。3.召集事由如下：（1）報告事項：1.九十九年度營業報告2.監察人查核九十九年度決算表冊報告（2）承認事項：1.本公司九十九年度決算表冊案2.本公司九十九年度虧損撥補案（3）討論事項（4）臨時動議（5）散會4.股票停止過戶時間：民國100年4月26日至100年6月24日止。5.依公司法第172條之1規定，本公司定於100年3月21日起至100年3月31日止，受理截至本次股東會停止過戶時股東名冊記載持有1%以上股東，就本次股東會有意提案請於上述期間依規定辦理提案手續並敘明聯絡人方式(以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣以掛號函件寄送)，以備董事會審查及回覆審查結果。受理提案及提名處所：商杰股份有限公司（地址：新北市中和區中正路880號9樓）電話：(02)2223-9188。6.股東常會召開之籌備及相關事宜擬請董事會授權董事長全權處理之。7.綜上陳，提請　公決。

1.股東會決議日:98/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林武宏董事、林建宏董事、劉江榮董事、呂逸民董事、陳貴美董事、王國強獨立董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為4.許可從事競業行為之期間:98/06/25~101/06/245.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:為因應公司多角化營運所需，且基於其他業務發展考量，經本公司98年6月25日股東常會通過解除競業禁止之限制，經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過．6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:林建宏法定代表人、總經理、執行董事劉江榮法定代表人、總經理、執行董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:林建宏擔任商杰電子(深圳)有限公司法定代表人、總經理、執行董事;劉江榮擔任商杰微電子(深圳)有限公司法定代表人、總經理、執行董事8.所擔任該大陸地區事業地址:商杰電子(深圳)有限公司:深圳市福田保稅區絨花路8號深福保大廈15B3號單元商杰微電子(深圳)有限公司:深圳市福田保稅區深福保大廈主樓第13層至23層中第14層15B3號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:商杰電子(深圳)有限公司:從事電子產品的研發、批發、進出口及相關配套業務(涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品按國家有關規定辦理)商杰微電子(深圳)有限公司:從事監控設備及相關產品、電腦顯示器及相關產品、集成電路、電子產品的研發、批發、進出口及相關配套業務(不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理及其它專項規定管理的商品，按國家有關規定辦理申請)；並提供以上產品的上門維修服務．10.對本公司財務業務之影響程度:皆為本公司100%持有之孫公司，採權益法認列轉投資損益．11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/03/112.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:由於全球景氣持續不佳，基於目前公司財務、業務整體營運之考量，決定調整原訂上櫃規劃，撤銷興櫃股票櫃檯買賣，並送件櫃買中心申請撤件，俟適當時機，再重新規劃股票掛牌事宜3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:自財團法人中華民國證券興櫃買賣中心公告之次十五日起終止買賣4.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:2008/12/302.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金134,880元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:係新增投資案，不適用5.前開大陸被投資公司之實收資本額:係新增投資案，不適用6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金134,880元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:電腦及事務性機器設備批發業，資訊軟體批發業，電子材料批發業，電器零售業，國際貿易業8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:０10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:０11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:０12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金400,000元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:4.84%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:3.28%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:5.62%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金265,120元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:3.21%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:2.18%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:3.72%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:94年度投資收益 940仟元95年度投資損失2,646仟元96年度投資損失1,793仟元21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:新設立之曾孫公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:無24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:無25.處分利益（或損失）:無26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:無27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:經股東會及董事會決議28.經紀人:無29.取得或處分之具體目的:長期投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:97/10/313.舊任者姓名、級職及簡歷:林明桂、稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:許彩意、稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:97/11/38.新任者聯絡電話:(02)222391889.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:97/06/272.重要決議事項:(1)承認本公司九十六年度營業報告書及決算表冊案(2)承認本公司九十六年度虧損撥補案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/08/022.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$13,999,472元普通股股票股利NT$14,000,000元3.除權（息）交易日:96/08/174.最後過戶日:96/08/205.停止過戶起迄日期:96/08/21~96/08/256.除權（息）基準日:96/08/257.其他應敘明事項:無