尖點科技 公告召開本公司九十三年度股東常會

依 據：公司法第一六五條、一七Ο至一七二條規定暨本公司九十三年四月九日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國九十三年六月二十八日(星期一)上午九時整。二、開會地點：本公司(台北縣樹林市備內街七十號)二樓會議室。三、議事內容：1.報告事項：(1)本公司九十二年度營業報告。(2)監察人審查九十二年決算表冊報告案。(3)92年度背書保證情形報告。(4)大陸投資情形報告。(5)訂定本公司(董事會議事規則)報告。2.承認事項：(1)九十二年度決算表冊，提請承認案。3.討論事項：(1)『九十二年度盈餘分配案』案。(2)『盈餘、員工紅利轉增資發行新股』案。(3)本公司『股票上櫃申請』案。(4)本公司『上櫃前股票公開承銷』案。(5)『93年度現金增資發行新股』案。(6)修訂本公『取得或處分資產處理程序』案。(7)修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』案。(8)修訂本公司『資金貸予他人作業程序』案。(9)修訂本公司『公司章程』案。4.本公司九十二年度盈餘分配案，業經董事會決議擬定如下：(1)現金股利：本公司現金股利，每仟股配發350元。(2)股票股利：本公司九十二年度盈餘新台幣14,350,000元轉作資本配發股票每股面額新台幣10元，計1,435,000股依配股除權基準日股東名簿記載之股東持有股數，每仟股無償配發35股，原股東持有股份依比例分派，其增資配發不足一股者，依面額折算現金(至元為止)，其股份授權董事長洽特定人認購。員工紅利新台幣2,585,409元轉作資本配發股票每股面額10元，計258,000股，依本公司員工紅利發放辦法發放。(3)本次增資配股俟提報股東常會通過並呈報主管機關核准後，授權董事會另訂除權基準日，本次增資發行新股之權利及義務與原股份相同。(4)本次增資未盡事宜授權董事長全權處理。5.其他議案及臨時動議。四、依公司法第一六五條規定，本公司股票自民國九十三年四月三十日至同年六月二十八日停止過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶登記者，務請於四月二十九日下午四點三十分前親臨或郵寄至本公司股務代理機構金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市敦化南路二段九十七號地下二樓)辦理過戶手續(郵寄以郵戳為憑)。五、開會通知書於股東會三十日前另行寄發各股東，屆時如未收到請逕向本公司股務代理人查詢(電話：(02)2705-8280)。六、除分函各股東外，特此公告。